美国财政部官员据称向Binance发送了一份私人信函，要求该交易所证明其正在遵守2023年的里程碑式和解协议。此前有新的报道称该平台方便了与伊朗相关的交易。
美国财政部'私下要求'Binance遵守监管协议：报道称 — Cex101
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FAQ
美国财政部现在质疑的2023年Binance合规协议是什么？
2023年11月，Binance因违反《银行保密法》认罪后，支付了43亿美元罚款，并同意接受独立的合规监督。该协议要求Binance全面改革其反洗钱系统，避免处理涉及伊朗等受制裁国家的交易。
如果发现Binance违反了2023年和解条款，可能会有什么后果？
违反可能会使Binance面临来自OFAC和司法部的额外民事或刑事处罚，可能会引发更严格的运营条件、罚款或进一步的领导层变更。它也可能加速美国对加密交易所监管的更广泛立法行动。
鉴于这个监管消息，我应该把资金从Binance转出去吗？
尚未宣布任何正式的执法行动。作为预防措施，考虑不在任何单一交易所上保持大额长期持有。在做出任何决定之前，请通过Binance的官方公告和Cex101等可信来源保持更新。