미국 재무부 관계자들이 Binance에 2023년 획기적 합의 준수 상황을 입증하도록 요구하는 비공식 서한을 보낸 것으로 알려졌습니다. 이는 해당 플랫폼이 이란 관련 거래를 중개했다는 새로운 보도가 나온 이후입니다.
미국 재무부, Binance에 모니터링 협약 준수 '비공식 요구' 보도 — Cex101
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FAQ
미국 재무부가 지금 의문을 제기하고 있는 2023년 Binance 준수 협약은 무엇입니까?
2023년 11월, Binance는 은행비밀법 위반으로 유죄를 인정한 후 43억 달러의 벌금을 지불하고 독립적인 준수 감시를 받기로 합의했습니다. 이 거래는 Binance가 AML 시스템을 전면 개편하고 이란 같은 제재 국가들과 관련된 거래를 처리하지 않도록 요구했습니다.
Binance가 2023년 합의 조건 위반으로 판정될 경우 잠재적 결과는 무엇입니까?
위반으로 판정되면 OFAC과 법무부로부터 추가적인 민사 또는 형사 벌금에 노출될 수 있으며, 더욱 엄격한 운영 조건, 과징금, 또는 추가적인 경영진 변화를 초래할 수 있습니다. 이는 또한 암호화폐 거래소 규제에 대한 광범위한 미국 입법 조치를 촉진할 수 있습니다.
이 규제 뉴스 때문에 자금을 Binance에서 옮겨야 합니까?
아직 공식적인 조치가 발표되지 않았습니다. 예방 조치로 한 거래소에 대규모 장기 보유 자산을 두지 않는 것을 고려하세요. Binance 공식 공지사항과 Cex101 같은 신뢰할 수 있는 출처를 통해 최신 정보를 얻은 후 결정을 내리세요.