블록체인 포렌식 연구원들은 HTX와 연관된 광범위한 제재 활동이 업계가 불법 자금 추적에 사용하는 컴플라이언스 도구 자체를 손상시킬 수 있다고 경고하고 있습니다.
블록체인 연구원들, HTX 제재가 암호화폐 위험 신호를 흐릿하게 할 수 있다고 경고 — Cex101
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FAQ
제재 활동으로 인해 HTX 관련 지갑이 '오염'된다는 것은 무엇을 의미합니까?
오염은 블록체인 분석 도구가 제재를 받거나 감시를 받는 엔티티와 거래했다는 이유로 당신의 지갑을 고위험으로 표시했다는 의미입니다. 여러 단계를 거친 간접적인 연결도 지정을 유발할 수 있으며, 잠재적으로 다른 플랫폼이 당신의 거래를 차단하거나 지연시킬 수 있습니다.
광범위한 오염 확산이 실제 범죄자를 잡기 어렵게 하는 이유는 무엇입니까?
컴플라이언스 도구가 나쁜 행위자와 함께 수천 명의 무고한 사용자에게 표시를 할 때, 조사관들은 거짓 양성에 빠져 있습니다. 진정한 불법 행위자는 노이즈 속에 숨을 수 있고, 은행과 거래소는 경고에 둔감해집니다 - 온체인 포렌식의 전체 목적을 훼손합니다.
HTX 사용으로 인한 컴플라이언스 노출에 대해 우려하는 거래자들은 어떻게 해야 합니까?
모든 HTX 거래 이력을 문서화하고, 무료 AML 스크리닝 도구를 통해 지갑 주소를 실행하고, 규제 프로필이 더 깨끗한 거래소에 활동을 분산시키는 것을 고려하십시오. Cex101은 현재 거래소 상태와 수수료 정보를 추적하여 당신의 선택사항을 비교할 수 있도록 도와줍니다.
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