ブロックチェーンフォレンジクス研究者らが警告を発している。HTXに関連する広範な制裁活動が、業界が違法資金を追跡するために依存しているコンプライアンスツール自体を破損させる危険性があるというのだ。
ブロックチェーン研究者が警告：HTX制裁が暗号資産リスク評価を混乱させる危険性 — Cex101
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FAQ
HTXリンクのウォレットが制裁活動によって「汚染」されるとはどういう意味ですか？
汚染とは、ブロックチェーン分析ツールがあなたのウォレットを制裁対象またはスクリーティング中のエンティティと取引したため、ハイリスクとしてフラグを立てたことを意味します。複数のホップを経由した間接的なリンクでさえ、指定をトリガーする可能性があり、他のプラットフォームがあなたのトランザクションをブロックまたは遅延させる可能性があります。
広範な汚染伝播が実際の犯罪者を摘発するのを難しくするのはなぜですか？
コンプライアンスツールが悪質行為者と一緒に数千もの無実のユーザーにフラグを立てると、調査官は誤検知に溺れてしまいます。本当に違法な行為者はノイズに隠れることができ、銀行や取引所はアラートに鈍感になり、オンチェーンフォレンジクスの全体的な目的を損なわせます。
HTXの使用によるコンプライアンス露出に懸念がある場合、トレーダーは何をすべきですか？
すべてのHTXトランザクション履歴を文書化し、あなたのウォレットアドレスを無料のAMLスクリーニングツールで実行し、より規制記録がクリーンな取引所全体にアクティビティを分散させることを検討してください。Cex101は現在の取引所ステータスと手数料情報を追跡して、あなたのオプション比較を支援します。
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